Hans Petter Tetmo i Skatteetaten gir eksempler på skattekrim og utfordringer skatteetaten ser ved denne formen for økonomisk kriminalitet. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

I denne episoden snakker vi om hvordan bedragerier foregår, og hva bør du være oppmerksom på for å beskytte deg mot det. Vi går gjennom historien om Finance Credit og andre bedragerisaker i Norge. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Hva er "hawala - banker" og hvordan opererer de? I denne episoden beskriver vi hvordan disse aktørene gjennomfører betalingsformidling, hvilke funksjoner de har og hva som er årsaken til at hawala - banker ble omtalt etter terroraksjonene i USA i 2001. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Anders S. Worren i Justis- og beredskapsdepartementet gjester Økrimpodden og presenterer regjeringens tiltak mot økonomisk kriminalitet. I denne episoden forklares begrepet økonomisk kriminalitet og hvilken trussel dette representerer for næringslivet, samfunnet og enkeltpersoner. I episoden gjennomgås også formålet med stortingsmeldingen, virkemidler og forslag til tiltak.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Vi fortsetter samtale knyttet til strukturerte samtaler. I denne episoden har vi besøk fra Trond Myklebust fra Politihøgskolen. Vi snakker om opphavet til strukturerte samtaler og hvordan samtaler kan gjennomføres. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Advokatfirmaet Erling Grimstad AS har gjennomgått samtlige tilsynsrapporter fra Finanstilsynet på hvitvaskingsområdet i perioden 2018 - 2024, og merket seg flere feil og mangler som går igjen. I denne episoden beskrives mange av de mest sentrale læringspunktene som er gjengangere i tilsynsrapporter til alle rapporteringspliktige grupper etter hvitvaskingsloven i denne perioden.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Hvordan innhente informasjon gjennom samtaler? I denne episoden av Økrimpodden, snakker vi med politimann Asbjørn Rachlew om intervjuteknikk og den profesjonelle samtalen. I en profesjonell samtale er det flere kritiske faser, og vi går gjennomForberedelserEtablere kontaktInformasjonFri fortellingSonderingAvslutningOppfølging Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Fra vår engelske podcast Chasing Fraud - In this episode, attorney Fredrik Grimstad continues his conversation with Tommas Kaplan (Chief Compliance Officer, Von Poll Real Estate). Kaplan gives his thoughts on how estate agents can detect money laundering and terrorist financing in the property market. In addition, about organized crime in Germany and Scandinavia.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Korrupsjon er et betydelig samfunnsproblem med store skjulte konsekvenser. Korrupsjonshandlinger kan involvere offentlig og privat sektor. Så, hvordan kan foretak forebygge korrupsjon i egen virksomhet? I denne episoden har vi besøk av Mari Sognnæs Andresen i Økokrim og Guro Slettemark i Transparency International Norge. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Fra vår engelske podcast Chasing Fraud - Real estate is a favorable object for criminals to place or launder illicit funds. In this episode, Tommas Kaplan (Chief Compliance Officer, Von Poll Real Estate) joins attorney Fredrik Bergsmark Grimstad, to discuss money laundering in the real estate sector, including risks linked to hawala banking, Chinese underground banking and real estate construction. Tommas and Fredrik also discuss examples of how organized (clan) criminals invests dirty money in property. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Gjest: Trine Hvammen-Nicholson i velgekte.no Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

I denne episoden av Økrimpodden har vi besøk av Therese Simpson Johansen, Folkerettsrådgiver i Utenriksdepartementet. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

I hvilke tilfeller kan straff mot foretak komme til anvendelse? I denne episoden forklares det hva foretaksstraff er og hvilke krav som stilles til utvist skyld blant ansatte eller andre som er representanter for foretaket. Vi gjennomgår også situasjoner der foretaksstraff kan være aktuelt og beskriver hvilke momenter som vektlegges av påtalemyndigheten ved bruk av foretaksstraff.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Hvilke sammenhenger er det mellom korrupsjon, konflikt og sikkerhet? Gro Skaaren Fystro i Transparency International og Erling Grimstad diskuterer disse sammenhengene med invasjonen i Ukraina som bakteppe. I korrupsjonsindeksen for 2022 er nettopp korrupsjon, konflikt og sikkerhet er hovedtema. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Hva er korrupsjon? I en dokumentarserie på tre episoder i Økrimpodden, snakker Bjørn B. Mæland og Fredrik B. Grimstad med eksperter på området. Vi skal finne ut av hva korrupsjon er, hvilke skadevirkninger det har, hvilke metoder som blir benyttet og hvordan man kan avdekke noe som er ment å holdes skjult.I denne første episoden i dokumentarserien har vi med oss Guro Slettemark, Generalsekretær i Transparency International Norge, Marianne Djupesland, førstestatsadvokat i Økokrim og Erling Grimstad. I denne episoden snakker vi særlig om hva korrupsjon er og hvilke skadevirkninger det har.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Hvordan foregår kampfiksing, hvilke aktører er involvert og hva er konsekvensene? I denne episoden av Økrimpodden har vi besøk av Henrik Nordal, avdelingsdirektør i Lotteri- og stiftelsestilsynet. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

I denne episoden av Økrimpodden har vi besøk av Eva Joly og vi snakker om korrupsjonsrisikoen i Europa. Eva er kjent for etterforskningen av Elf skandalen i Frankrike på 90-tallet, og var sentral ved innføring av korrupsjonsbestemmelsene i norsk straffelov på 2000-tallet. Hun er tidligere forhørsrettsdommer i Frankrike, forfatter, samfunnsdebattant og politiker. Hun har representert Europe écologie–Les verts i Europaparlamentet i 10 år. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Hvorfor begår noen regelbrudd? Hvordan kan styremedlemmer og ledere påvirke organisasjonskulturen og ansatte til å ta gode etiske valg? I denne episoden av Økrimpodden diskuterer Einar Øverenget og Erling Grimstad forskjellen på moral og etikk og hva det er som gjør at ansatte er villig til å begå regelbrudd selv om de vet at deres valg er i strid med lover og regler. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Alle virksomheter kan oppleve større og mindre kriser, som blant annet kan påvirke omdømmet til virksomheten. Hvordan virksomheten kommuniserer med omverdenen i slike situasjoner kan få stor betydning for virksomhetens fremtid. I denne episoden gir kommunikasjonsrådgiver Steinar Flaa fra Firsthouse gode råd om hvordan virksomheter kan kommunisere i krisesituasjoner. Steinar forteller blant annet om hva daglig leder og styret bør foreta seg i en krisesituasjon, hvilke informasjon som bør formidles til media, hva som fungerer godt, og hva som absolutt bør unngås ved en krise. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

I denne episoden av Økrimpodden gir Julie Odden og Erling Grimstad en innføring i regelverket om sanksjoner og restriktive tiltak, hva som menes med sanksjonsrisiko og kommer med forslag til tiltak som ethvert foretak bør ha på plass. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Hva er risikoen for kriminelle leverandører i anskaffelser?Erling Grimstad og Bjørn B. Mæland tar deg gjennom hvordan kriminelle leverandører går frem for å påvirke anskaffelsesprosesser og forklarer hvilket ansvar offentlige virksomheter har knyttet til dette. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Hva er ulovlig påvirkningshandel? Hvor går grensen til lovlig lobbyisme? I denne episoden diskuterer Erling Grimstad og Bjørn B. Mæland dette og gir eksempler på hvor denne grensen går. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Hva kjennetegner crowdfunding-bransjen, hvilken risiko for hvitvasking står bransjen overfor og er det for lite fokus på truslene? I denne episoden snakker vi blant annet om disse temaene med Linn Hoel Ringvoll, juridisk direktør i Kameo og styreleder i Norsk Crowdfunding Forening. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

I denne episoden diskuterer Andreas Hobbelin og Erling Grimstad sanksjoner og sanksjonsregelverket, svakheter ved screening-systemer, indikatorer norske foretak bør være klar over og hvordan sanksjonerte personer og foretak unngår at deres verdier blir frosset.Temaet er særlig aktuelt i lys av Russlands invasjon av Ukraina, som har ført til en rekke sanksjoner mot russiske personer og foretak. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

I denne episoden forteller cybercrime-ekspert Chris Culina om risikoen for å bli utsatt for cyber-kriminalitet, og gir råd til virksomheter om forebygging og hendelseshåndtering. Hva er truslene ved bruk av hjemmekontor? Hvordan foregår CEO-fraud? Hvorfor bør du ikke betale løsepenger ved ransomware-angrep? Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Kryptovaluta er et populært investeringsobjekt for private. Har kryptovaluta en overvurdert risiko knyttet til hvitvasking og terrorfinansiering? I denne episoden forteller en av ØKOKRIMs eksperter om enkelte sider ved kryptovaluta. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

I dag lanserer Transparency International korrupsjonsindeksen 2021 (corruption perceptions indeks). Korrupsjonsindeksen utgis årlig av Transparency International, som rangerer 180 land og territorier ut fra hvordan befolkningen oppfatter korrupsjon i offentlig sektor. Indeksen rangerer land på en skala fra 0 (høy grad av korrupsjon) til 100 (ingen korrupsjon).Denne gangen er sammenhengen mellom korrupsjon og brudd på menneskerettigheter et tydelig funn. Hør samtalen med Gro Skaaren-Fystro i Transparency International.Korrupsjonsindeksen 2021 er tilgjengelig her: https://www.transparency.org/en/cpi/2021 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

I denne episoden forteller Anders S. Worren, leder av Finanstilsynets seksjon for anti-hvitvasking og betalingsforetak, om krav til opplæring og forventninger til bankers internkontroll. Dessuten får vi høre om hvordan fremtidig tilsyn fra Finanstilsynet vil blir gjennomført. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Finanstilsynet erfarer at banker blant annet har utfordringer med å lykkes med den risikobasert tilnærmingen og forsterkede kundetiltak. Hør del 2 av 3 i samtalen med Finanstilsynet (FSA Norway) i Økrimpodden, der Anders Schiøtz Worren forteller om deres erfaringer fra hvitvaskingstilsyn i banker. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

I denne episoden forteller Anders Schiøtz Worren, leder av Finanstilsynets seksjon for anti-hvitvasking og betalingsforetak, blant annet generelt om bankenes arbeid med hvitvaskingsregelverket, overtredelsesgebyr, mistenkelige forhold banker bør være oppmerksom på og avvikling/avvisning av kundeforhold. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

I denne episoden forteller Anne Dybo i Økokrim om ulike former for svindel som nordmenn blir utsatt for og hva enkeltpersoner kan gjøre for å beskytte seg mot svindel. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

I denne samtalen med Marthe Eidsand Kjørven, professor ved Instituttet for privatrett ved Universitetet i Oslo, gjennomgår vi sentrale endringer i Finansavtaleloven om beskyttelse av forbrukerinteresser og finansinstitusjonenes ansvar for tap som følge av visse former for svindel. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Diskusjon med Henning Lauridsen i Eiendom Norge og Bodil Næssvik i PrivatMegleren om eiendomsmegling og hvitvaskingsrisiko. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Bruk av ny teknologi og nye betalingstjenester for foretak gjennom ERP – løsninger nasjonalt og internasjonalt innebærer risiko for hvitvasking. I den nasjonale risikovurderingen for 2020 er risikoen for hvitvasking gjennom betalingsforetak ansett som betydelig. Andreas Hobbelin fra ZTL Payment Solution AS deler sine erfaringer fra anti-hvitvaskingsarbeidet i betalingsforetaket i denne episoden av Økrimpodden. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Er du opptatt av fri konkurranse? Lytt til denne episoden om konkurransekriminalitet, med Magnus Friis Reitan i Konkurransetilsynet. I episoden går vi blant annet gjennom eksempler fra legemiddelindustrien. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Misligheter i norsk bistandssektor. Samtale med Svend Thorleif Skjønsberg, leder av varslingsteamet til Norad. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Samtale med ØKOKRIM-sjef Pål Lønseth om direktørbedrageri (CEO-fraud) og hvordan foretak kan beskytte seg mot dette. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Samtale med Atle Roaldsøy om hvordan Finans Norge arbeider med anti-hvitvaskingstiltak og hva som skjer på dette området i Norge. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Samtale med ØKOKRIM-sjef Pål Lønseth om korrupsjonsrisikoen og tiltak som det forventes at virksomheter iverksetter. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Samtale med ØKOKRIM-sjef Pål Lønseth om risikovurderingen (NRA 2020). Hva bør virksomheter være spesielt oppmerksomme på? Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Medvirkende: Gro Skaaren-Fystro, Transparency International Norge. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Medvirkende: Christine Lundberg Larsen, Regnskap Norge Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Hvordan kan virksomheter forebygge arbeidslivskriminalitet?Medvirkende: Olav Norheim, leder for A-krimsenteret Oslo Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Hva er risikoen for arbeidslivskriminalitet?Medvirkende: Olav Norheim, leder for A-krimsenteret Oslo Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Økonomisk vinning er som regel alltid drivkraften bak all kriminalitet. Hvilke trusler ser ØKOKRIM relatert til hvitvasking? Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Hvem er Enheten for finansiell etterretning i ØKOKRIM (EFE) og hva gjør de? Hva skal MT-meldingene etter rapporteringsplikten inneholde og hva skjer med rapporten etter at EFE har mottatt den? Hva forventer EFE av de rapporteringspliktige?I denne samtalen med Svein Arild Damslora og Camilla Flesjø Christiansen i ØKOKRIM får du svar på disse spørsmålene. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Myndighetene har stilt krav til nulltoleranse for korrupsjon og misligheter i bistandsarbeid. I praksis medfører det store utfordringer for bistandsorganisasjoner. Hva mener bistandsorganisasjoner er de største utfordringene med nulltoleranse?Deltaker: Kåre Eriksen, seniorrådgiver i Digni og leder av Sivilsamfunnets antikorrupsjonsgruppe. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

I denne episoden diskuterer vi hvordan organisasjoner kan forebygge korrupsjon i bistandsarbeid, med Kåre Eriksen. Kåre er seniorrådgiver i Digni og leder av Sivilsamfunnets antikorrupsjonsgruppe. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Politisk korrupsjon er på fremmarsj i verden. Det er sammenheng mellom penger, politikk og korrupsjon, og hvordan penger påvirker politisk makt.Du finner Transparency International's Corruption Perception Index 2019 her: https://www.transparency.org/cpi2019 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Hva er terrorfinansiering og hvordan foregår det? Hva bør rapporteringspliktige særlig se etter?Medvirkende: Finn Stuart Jordet og Anne Karoline Bakken Staff, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Medvirkende: Trude S. Eidsheim, Nordic Corporate Bank Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Hva er hvitvasking og hvordan foregår en hvitvaskingsprosess? Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2 - Profesjonelle hvitvaskere by Advokatfirmaet Erling Grimstad AS Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.